マネーロンダリングなどの疑いがあると去年１年間に金融機関などから国に届け出があった取り引きは40万1000件余り　摘発した事件は388件

資金洗浄など疑い１０年で最多

http://www3.nhk.or.jp/lnews/shutoken/1004301641.html?t=1488431076000
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

犯罪で得た資金をマネーロンダリングしたなどの疑いがあると、去年１年間に
金融機関などから国に届け出があった取り引きは４０万１０００件あまりと、
過去１０年間で最も多くなったことが警察庁のまとめでわかりました。

平成１９年に施行された犯罪収益移転防止法は犯罪で得た資金を合法的なものに見せかける
マネーロンダリングを防ぐために金融機関などに対しマネーロンダリングの疑いがある取り引きなどを
国に届け出ることを義務づけています。

警察庁によりますとマネーロンダリングしたなどの疑いがあると去年１年間に金融機関などから
国に届け出があった取り引きは、４０万１０００件あまりと過去１０年間で最も多くなりました。
理由について警察庁は金融機関が疑わしい取り引きを検知するシステムを増強するなど
態勢を強化した結果ではないかとしています。

また、去年１年間に全国の警察が摘発したマネーロンダリングの事件は３８８件と
おととしに次いで２番目に多くなり、このうち７６件が暴力団員による事件だったということです。

摘発された事件の多くで不正に取得した他人名義の口座が悪用されていたということで、
警察庁は取締りを強化するとともに不正な口座の売買の摘発にも力を入れることにしています。

03月02日　11時54分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∩＿＿＿∩　　　税金払ってたのは一般国民だけだけど
　　　　　__ _,, -ー ,, 　　　　　　　　　　　 / ⌒　　⌒ 丶| 　 　 今、どんな気持ち？
　 　 　 (／　　　"つ`..,：　　　　　　　　　(●)　　(●) 　丶 　　　　 　 ねぇ、どんな気持ち？.
　　　：/　　　　　　　:::::i：.　　　　　　　 ミ 　(_●_ )　　　　| ..
　　　：i　　 　　　 　─::!,, 　　　　ﾊｯ　　ミ ､ 　|∪|　　　　､彡＿＿__
　 　 　ヽ…..::::::::: 　::::ij(_::●　　　　ﾊｯ 　　　/ ヽノ　 　 　　＿＿＿/ ﾀｯｸｽﾍｲﾌﾞﾝ
　 　 r “　　　 　.r　ミノ~.　　　　　　ﾊｯ　　　〉 ／＼　　　　丶
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　　：|::|　　　　::::|　:::|：　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ 　　丶
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　 　：.,’　　　　::（　　:::}：　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　}　ﾍ　/
　　 ：i　　　　　　`.-‐"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J´ （（ 　ﾄﾝﾄﾝ
一般国民 … ..　　… 　　..

よけいなマネー

　　 ／￣￣＼
　／　　 _ノ　　＼
　|　　　（ ●）（●）　黙れ
.　|　　　　 （__人__）＿＿＿_
　 |　　　　　｀ ⌒／　　　　　＼　
.　 |　　 　 　　／（ ○） 　（○）＼　ははッ　宝くじ自体がマネｒ…
.　 ヽ　　 　 ／　　⌒（n_人__）⌒ ＼ 　
　　 ヽ　　　|、　　　　（　　ヨ　　　　|
　　　/　　 　`ー─－　　厂　　　／
　　　|　　 ､ ＿ 　　__,,／,　　　　 ＼　ドス
　 　 |　　　 /　 ￣　　　i;;三三ラ´　|
　 　 |　　　 |　 　| 　 　・i;j：　　 |　　|

＜｀Д´＞シャベチュニダ
(；｀ハ´)　サベツアル

通報しなかったら処罰されて
誤通報しても処罰されないなら
むちゃくちゃアンダーキルな検出アルゴリズムでいいから楽だな。

月額送金額100万円以上＝全部通報、終わり。

1人で10000件くらい通報してるやつがかなりいそう。

アッキード事件は？

含まれますか？ｗｗｗｗｗ

一般国民の妬みそねみを処理するのも大変だなwww

不正資金を堂々と銀行に預ける馬鹿ってなんなの？

カジノ危険！

totoやtotoBIGも宝くじ同様に上級様が合法的に預金を増やせるからくり？

ほとんどクソシナチョン名義なんだが
もう口座開設日本人に限定しろや

10年くらい前に、スキンヘッドにダークスーツで銀行口座作りに行ったら、入り口で案内してた副支店長に、口座開設したいと話したら、マネーロンダリングゴニョゴニョと丁重に断られた。その足で同じ銀行の違う支店ではすんなり開設できたよ。
昔はスキンヘッドのイメージ悪かったからな。